صدور احکام محکومیت متهمان پرونده پولشویی در شهرستان باوی استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،   مهدی امیری  اظهار کرد: در پی طرح شکایت از سوی شرکت فولاد ساخت جنوب، پرونده ای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی جامع اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی رسیدگی و پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت صدور رأی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع شد.

رئیس دادگستری شهرستان باوی در تشریح روند دادرسی و ابعاد پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، تراکنش ها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارش های تخصصی کارشناسی و سایر محتویات پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکت های صوری و کاغذی، جابه جایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتور های صوری و قیمت گذاری غیرواقعی املاک از جمله شگرد های متهمان در ارتکاب این جرایم بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان باوی  خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت بر اساس ادله، مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را به شرح زیر صادر کرد: متهم ردیف اول: محکومیت بابت بزه پولشویی به 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 15 میلیارد و 500 میلیون تومان،  متهم ردیف دوم: محکومیت بابت بزه پولشویی به 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 38 میلیارد و 500 میلیون تومان،  متهم ردیف سوم: محکومیت بابت معاونت در پولشویی به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 19 میلیارد تومان.   متهم ردیف چهارم: محکومیت بابت جعل اسناد عادی به 1 سال حبس تعزیری.

امیری  در پایان با تأکید بر عزم جدی عدلیه در برخورد قاطع با فساد و اخلال گران حوزه اقتصادی تأکید کرد: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص از اولویت های اساسی دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.