پرونده پولشویی 114 میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد

میناب- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش 114 میلیارد و 457 میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان یافته سوخت در شهرستان میناب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی لازم، در مرحله نخست با ورود به موضوع قاچاق سوخت، متهم به هویت «ی.ا» که در قاچاق کالای یارانه ای از نوع نفت گاز (گازوئیل) فعالیت داشت را شناسایی و پرونده نامبرده را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهم در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و 876 هزار لیتر نفت گاز به ارزش 114 میلیارد و 457 میلیون تومان محکوم شد.

سردار رفیعی کیا ادامه داد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت به عنوان جرم منشأ محسوب می شود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، موضوع را از حیث پولشویی و گردش عواید حاصل از جرم نیز مورد بررسی تخصصی قرار دادند و با دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی در خصوص پرونده پولشویی وی در حال انجام است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی پلیس تا شناسایی عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم اقتصادی تنها به کشف جرم اولیه محدود نمی شود و پلیس امنیت اقتصادی با رصد هوشمندانه جریان های مالی، شناسایی و برخورد با پولشویی و عواید ناشی از جرایم را نیز با جدیت دنبال می کند.

نظرات

captcha