باند پنج نفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمران فر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان یاسوج مبنی بر مسدود شدن حساب های بانکی آنها پس از دریافت وجوه مشکوک، بررسی های تخصصی پلیس فتا در این زمینه آغاز شد.

وی افزود: در جریان تحقیقات، پنج نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد به عنوان همکار هکرها، وجوه حاصل از برداشت های غیرمجاز را در حساب های بانکی مختلف جابه جا می کردند.

9 میلیارد ریال از وجوه سرقتی به طلا تبدیل شد

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بخشی از وجوه انتقال یافته توسط اعضای این باند در طلافروشی های سطح شهر به طلا و سکه تبدیل شده است.

عمران فر با اشاره به ادامه بررسی تراکنش های مالی متهمان گفت: در بررسی های اولیه و طی یک هفته، حدود 9 میلیارد ریال از وجوه سرقتی که توسط این افراد انتقال یا نقد شده و برای خرید طلا و سکه اختصاص یافته بود، شناسایی شد.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده، مجموع تراکنش های مرتبط با این افراد بیش از 20 میلیارد ریال بوده که میزان دقیق آن پس از بررسی ادله دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی کشف شده مشخص خواهد شد.

استفاده از حساب افراد اجیرشده برای پولشویی

رئیس پلیس فتای استان با تشریح شیوه فعالیت این باند گفت: متهمان با اجیر کردن برخی افراد معتاد از استان های همجوار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و تهیه کارتخوان به نام آنها کرده و از این حساب ها برای جابه جایی و پولشویی وجوه استفاده می کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه کارتخوان، پنج دستگاه تلفن همراه، 16 فقره کارت بانکی، یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

عمران فر ادامه داد: بررسی تلفن های همراه و سایر تجهیزات دیجیتال کشف شده برای شناسایی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر همدستان این باند همچنان ادامه دارد.

تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای شبکه ادامه دارد

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد، گفت: بررسی ها برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده در داخل و خارج از استان در حال انجام است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از باز کردن لینک های ناشناس که از طریق پیامک یا شبکه های اجتماعی دریافت می کنند خودداری کنند و به هیچ عنوان روی لینک های مشکوک کلیک نکنند.

عمران فر همچنین از شهروندان خواست کارت بانکی و سیم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، چراکه مسئولیت سوءاستفاده احتمالی از این ابزارها متوجه صاحب آن خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان از عضویت در کانال ها و صفحات مجازی با عناوینی مانند «سرمایه گذاری»، «وام فوری» و موارد مشابه نیز خودداری کنند.