کلاهبرداری 150 میلیارد تومانی با شگرد خرید و فروش مواد شیمیایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ خدایی گفت: در پی ارجاع پرونده ای از دادسرای ناحیه یک تهران به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان فردی متمول، کارخانه دار و سهامدار چند شرکت، اعتماد شاکی را جلب کرده و اقدام به خرید حجم قابل توجهی مواد شیمیایی به صورت مدت دار کرده است؛ اما با فرارسیدن سررسید چک ها مشخص شد حساب های معرفی شده فاقد موجودی بوده و چک های صادرشده برگشت خورده اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات، با بررسی پیش فاکتور ها و اسناد معاملات و همچنین تحقیق از صاحبان حدود 20 انبار در منطقه شورآباد دریافتند مواد شیمیایی ابتدا از سوی شرکت شاکی به این انبار ها منتقل و سپس توسط خریدارانی که متهم کالا ها را به آنها فروخته بود، ترخیص شده است.

سرهنگ خدایی افزود: خریداران نیز در تحقیقات پلیسی تأیید کردند که مبالغ معاملات را به حساب هایی که از سوی متهم معرفی شده بود واریز کرده اند و بدین ترتیب ابعاد بیشتری از شیوه فعالیت متهم و نحوه انتقال و فروش کالا های خریداری شده مشخص شد.

وی گفت: با تکمیل تحقیقات و جمع آوری مستندات، دستور بازداشت متهم صادر شد. بررسی های علمی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد وی پس از وقوع جرم، در یکی از شهر های شمالی کشور مخفی شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تیمی از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم به شهرستان مورد نظر اعزام شدند، اما متهم پیش از اجرای عملیات متوجه حضور مأموران شده و به سمت تهران متواری شد.

وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبت های نامحسوس و رصد مستمر، موفق شدند مخفیگاه جدید متهم را در شرق تهران شناسایی کنند و وی را اواخر تیرماه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و با توجه به محتویات پرونده، با صدور قرار تأمین 200 میلیارد تومانی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات و رسیدگی قضایی برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با هشدار به فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت ها تأکید کرد: پیش از انجام معاملات عمده، هویت، سوابق تجاری و اعتبار مالی طرف مقابل را به طور دقیق بررسی و اصالت شرکت، اعضای هیئت مدیره و مجوز های فعالیت را از مراجع رسمی استعلام کنند. همچنین از فروش کالا های گران قیمت به صورت مدت دار بدون دریافت تضمین معتبر و پذیرش چک های فاقد اعتبار یا متعلق به اشخاص و شرکت های غیرمرتبط خودداری کرده و کالا را تنها پس از اطمینان از وصول وجه یا دریافت ضمانت معتبر تحویل دهند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در معاملات تجاری و فعالیت های اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.